İstanbul'da yasa dışı forex operasyonu: 133 şüpheli tutuklama talebiyle hakimlikte

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülen soruşturma, İçişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) öncülüğünde yürütülüyor. Operasyona Interpol, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Interpol Genel Merkezinin de katkı sağladığı bildirildi.

Soruşturmanın saha çalışmalarında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri görev aldı. Uluslararası bağlantıları bulunan yapılanmanın Türkiye'deki faaliyetlerinin ve şüphelilerin finansal hareketlerinin mercek altına alındığı belirtildi.

İstanbul'daki forex soruşturmasında şüphelilerin adli işlemleri tamamlandı

Yasa dışı forex dolandırıcılığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan toplam 213 şüpheli, işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Şüphelilerin savcılıkta alınan ifadeleri tamamlandıktan sonra dosya kapsamındaki değerlendirmeler yapıldı.

Savcılık işlemleri tamamlanan şüphelilerden 133'ü hakkında tutuklama talebinde bulunuldu. Bu kişiler, karar verilmek üzere sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Diğer 56 şüpheli için ise adli kontrol tedbiri uygulanması talep edildi.

Dosya kapsamında gözaltına alınan 24 şüphelinin ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Böylece soruşturmanın adli aşamasında şüpheliler hakkında farklı hukuki işlemler uygulanmış oldu.

Yasa dışı forex ağına yönelik operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı

Soruşturmanın temelinde, Türkiye'de faaliyet gösterdiği belirlenen ve İsrail bağlantılı olduğu değerlendirilen uluslararası yasa dışı forex yapılanması bulunuyor. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda söz konusu yapı içerisinde faaliyet gösteren 25 şirkete bağlı olduğu belirtilen 40 sözde çağrı merkezi ve finans ofisi tespit edildi.

Söz konusu merkezlerde, farklı ülkelerden çok sayıda kişinin çalıştığı belirlendi. Şüphelilerin faaliyetleriyle ilgili yürütülen incelemelerde, uluslararası bağlantılar ve finansal hareketler de soruşturma kapsamına alındı.

Ekiplerin belirlediği adreslere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenirken, ilk aşamada 191 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yakalanan kişilerin işlemleri devam ederken, soruşturma ekipleri firari durumda bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını da sürdürdü.

1,5 milyar liralık mal varlığına el konuldu

Soruşturmanın mali boyutunda da dikkat çeken işlemler gerçekleştirildi. Şüphelilere ait olduğu belirlenen ve suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 1,5 milyar lira değerindeki mal varlığına tedbir uygulandı.

Operasyon kapsamında ayrıca 80 araç ve 12 mülke el konuldu. Şüphelilerle bağlantılı banka hesapları, kripto varlıklar ve şirket hesaplarına da bloke işlemi uygulandığı bildirildi.

Mali incelemelerin, yasa dışı forex faaliyetlerinden elde edildiği değerlendirilen gelirlerin hareketlerinin belirlenmesi ve söz konusu yapılanmanın finansal bağlantılarının ortaya çıkarılması açısından sürdürüldüğü belirtildi.