Bursa'da da mağazaları var! Patronu gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında suç örgütü kurma ve yönetme, örgüt üyeliği, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçlamaları yöneltiliyor.

Armine'nin kurucu isimlerinden Mehmet Dursun da gözaltında

Son operasyonun dikkat çeken isimlerinden biri, ünlü giyim markası Armine'nin kurucu isimlerinden iş insanı Mehmet Dursun oldu. Dursun'un da operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler arasında bulunduğu bildirildi.

Armine Giyim Sanayi ve Ticaret AŞ, soruşturmanın önceki aşamalarında hakkında adli tedbir uygulanan şirketler arasında yer almıştı.

29 şüpheli için operasyon düzenlendi

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında elde edilen yeni deliller doğrultusunda bazı kişi ve şirketlerin örgütle bağlantılı olduğu değerlendirildi.

Soruşturmacıların iddiasına göre, söz konusu kişi ve şirketler üzerinden yurt içi ve yurt dışındaki para ve malvarlığı hareketlerinin organize edildiği, kayıt dışı finansal transferlerin kolaylaştırıldığı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin aklanmasına yönelik faaliyetlerde bulunulduğu tespit edildi.

Bu kapsamda 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, şüphelilere ait olduğu değerlendirilen ev ve iş yerlerinde arama gerçekleştirildi. Ayrıca örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete kayyum atanması kararlaştırıldı.

Yardım sevkiyatlarıyla ilgili dikkat çeken iddia

Soruşturma dosyasına giren tespitlerde, kayıt dışı para ve menkul değer transferleri yapıldığı öne sürüldü.

Başsavcılığın açıklamasına göre, yurt dışına gerçekleştirilen bazı yardım sevkiyatlarının içerisine nakit para gizlendiğine ve suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin lojistik şirketleri aracılığıyla taşındığına ilişkin delillere ulaşıldığı bildirildi.

Ayrıca örgütün resmi ve bürokratik işlemlerinde danışmanlık faaliyetleri yürütüldüğü ve bazı taşınır ve taşınmazların düşük bedellerle temin edilmesine aracılık edildiği yönündeki iddialar da soruşturma kapsamında inceleniyor.

Seçim süreçlerine ilişkin inceleme de dosyada

Soruşturmada ele geçirilen dijital materyaller, mali kayıtlar ve tanık ifadeleri üzerinden yapılan incelemelerde, şüphelilerin Türkiye'deki seçim süreçlerini etkilemeye yönelik organizasyonel ve finansal faaliyetlerde bulunduğuna ilişkin bulguların da dosyaya girdiği bildirildi.

Bu başlıktaki incelemelerin de Başsavcılık tarafından çok yönlü şekilde sürdürüldüğü belirtildi.

Soruşturmanın ilk operasyonu ağustosta yapılmıştı

Soruşturmanın ilk büyük operasyonu 13 Ağustos'ta Ankara merkezli 17 ilde gerçekleştirilmişti. Daha sonraki operasyonlarla birlikte soruşturmanın kapsamı genişledi.

Önceki aşamalarda çok sayıda şüpheli hakkında adli işlem uygulanırken, 81 şüphelinin tutuklandığı, 10 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandığı açıklanmıştı. Ayrıca 4 dernek ve 50 şirkete el konulduğu ve bu şirketlere kayyum atandığı bildirilmişti.

Soruşturmanın, şüphelilerin mali yapılanması, şirket ve dernek bağlantıları ile malvarlığı hareketlerinin ortaya çıkarılması amacıyla sürdürüldüğü belirtildi.