Sermaye piyasası soruşturmasında tutuklu sayısı 85'e yükseldi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen çalışmalar, Sermaye Piyasası Kurulunun incelemeleri ve suç duyuruları sonrasında genişletildi. Mali hareketler, şirket yöneticileri ve bağlantılı kişilerin hesapları üzerinden yapılan incelemelerde, sermaye piyasasındaki işlemlerin yanı sıra para ve kripto varlık transferleri de mercek altına alındı.

Sermaye piyasası soruşturmasında mali hareketler incelendi

Soruşturma kapsamında Başsavcılık tarafından 17 Eylül'de MASAK'a gönderilen yazıyla, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu şirketlere bağlı alt kuruluşların yöneticilerine ilişkin mali bilgilerin hazırlanması istendi.

İnceleme kapsamında şirket yöneticilerinin kimlik bilgilerinin belirlenmesinin yanı sıra 2024 yılından itibaren gerçekleştirdikleri yurt dışı para transferleri, kripto varlık hareketleri ve hesaplarındaki para giriş çıkışlarının ayrıntılı şekilde incelenmesi talep edildi. Mali araştırmanın yalnızca şirket yöneticileriyle sınırlı tutulmadığı, yöneticilerin birinci derece yakınlarının finansal hareketlerinin de inceleme kapsamına alındığı belirtildi.

Bu kapsamda, yöneticilerin veya yakınlarının hesapları üzerinden yurt dışına para aktarılıp aktarılmadığı ve kripto varlıkların yurt dışına çıkarılıp çıkarılmadığının tespit edilmesine yönelik çalışma yürütüldü. Soruşturmanın mali boyutunda şirketlerin yöneticileriyle bağlantılı para ve varlık hareketlerinin ayrıntılı biçimde incelendiği bildirildi.

Şirket yöneticileri hakkında art arda gözaltı kararları

Soruşturmanın genişletilmesiyle birlikte eylül ayının ikinci yarısında çok sayıda şirket yöneticisi ve yetkili hakkında gözaltı işlemleri gerçekleştirildi. 19 Eylül'de Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, yönetim kurulu üyeleri Emre Alkin, Kerem Alkin ve Alper Öztürk ile Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan gözaltına alındı.

Şüpheliler Tezmen ve Öztürk'ün makam odalarında da arama gerçekleştirildi. Bir gün sonra Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan hakkında da gözaltı işlemi uygulandı.

MASAK tarafından hazırlanan mali verilerin incelenmesi sırasında Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ'deki işlemlere ilişkin piyasa dolandırıcılığı tespitine ulaşılması üzerine soruşturmanın kapsamı daha da genişledi. 21 Eylül'de düzenlenen operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

SPK'nin Katılımevim Tasarruf Finansman, Destek Holding ve Hedef Holding paylarındaki işlemlere yönelik tespitlerinin ardından yeni gözaltı kararları da verildi. Soruşturmanın farklı şirket ve kişilerle bağlantılı bölümlerinde gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda adli süreçler art arda yürütüldü.

Şüphelilerin mal varlıklarına yönelik tedbirler uygulandı

Soruşturmanın mali boyutunda bazı şirketlerin yönetici ve yetkililerinin para ve mal varlığı hareketlerine tedbir uygulanması kararlaştırıldı. Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi ve Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul ile bağlantılı kişilerin mali hareketleri incelemeye alındı.

Mal varlıklarının kaçırılması, üçüncü kişilere devredilmesi veya değerlerinin azaltılması ihtimaline karşı ilgili kurumlara yazılar gönderildi. Bankacılık hesaplarının yanı sıra taşınmazlar, deniz araçları ve hava araçları dahil çeşitli varlıkların da soruşturma kapsamında değerlendirmeye alındığı aktarıldı.

22 Eylül'de gözaltına alınan bazı üst düzey şirket yöneticileri hakkında tutuklama kararı verildi. Emre Tezmen, Emre Alkin, Kerem Alkin, Alper Öztürk ve Serdar Turhan tutuklanan isimler arasında yer aldı. Bazı şüpheliler ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Soruşturmanın devam eden aşamalarında yeni gözaltı işlemleri gerçekleştirildi. 24 Eylül'de gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklanırken, 3 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Aynı süreçte gözaltına alınan başka bir grupta ise 19 şüpheli tutuklandı, iki kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Lüks araç, özel jet ve yata el konuldu

Soruşturma kapsamında şüphelilerin mal varlıklarına yönelik incelemelerde dikkat çeken tespitler de ortaya çıktı. Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'a ait olduğu belirlenen beş lüks aracın düşük bedeller üzerinden farklı kişilere devredildiği tespit edildi.

Araçların satış bedelinin toplam 26 bin 280 lira olarak gösterildiğinin belirlenmesi üzerine, piyasa değerlerinin yaklaşık 200 ila 220 milyon lira olduğu değerlendirilen araçlar hakkında el koyma kararı alındı. Araçlardan dördü muhafaza altına alınırken diğer aracın bulunmasına yönelik çalışmalar sürdürüldü.

Soruşturmanın ilerleyen aşamasında Muhammed Yarız ve Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'e ait olduğu belirlenen iki özel jet ile Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'a ait lüks yata da el konuldu. İki özel jet ve yatın toplam piyasa değerinin yaklaşık 1,8 milyar lira olduğu değerlendirildi.

26 Eylül'de adliyeye sevk edilen bazı şüpheliler hakkında da tutuklama kararları verildi. Tera Yatırım Üst Yöneticisi Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı. Sarpyener 27 Eylül'de gözaltına alınırken Özel de daha sonraki süreçte yakalandı.

45 firma ve 19 fon için uygulanan tedbirler kaldırıldı

Soruşturmanın devam ettiği dönemde SPK ve ilgili kurullar tarafından yeni değerlendirmeler yapıldı. 27 Eylül'de alınan kararlarla 45 firma ve 19 fon hakkında uygulanan tedbirler ile mal varlıklarının dondurulmasına yönelik kararlar kaldırıldı. Gerçek kişiler üzerindeki tedbirlerin ise devam ettiği bildirildi.

Soruşturmanın sonraki aşamalarında farklı şirketlerle bağlantılı yeni şüpheliler hakkında da işlemler gerçekleştirildi. 29 Eylül'de gözaltında bulunan bazı şüpheliler tutuklanırken bazı kişiler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bazı kişilerin mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin ilgili kurumlara yazılar gönderildi. Ayrıca bazı şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarılırken mal varlıklarına el konulmasına yönelik kararlar da alındı.

Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül de 30 Eylül'de soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Aynı gün Başsavcılık tarafından Gönül hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan soruşturma izni verilmesi amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığına yazı gönderildi.

Soruşturmada tutuklu sayısı 85'e ulaştı

Sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin soruşturmanın ekim ayında da devam ettiği görüldü. 1 Ekim'de Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener, Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ile Bolkan Bekçi, Hasan Dörtkardeş ve İbrahim Halil Rat tutuklandı. Aynı tarihte Fatmagül Lafçı hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

28 Eylül'de gözaltına alınan Destek Holding AŞ ve Özata Gemicilik bağlantılı şüphelilerden Ali Çil, İskender Balcı, İsmet Öğüt ve Adem Karatepe ise 2 Ekim'de tutuklandı. Bazı şüpheliler hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken soruşturmanın farklı dosyalarında yeni işlemler gerçekleştirildi.

3 Ekim'de gerçekleştirilen adli işlemler kapsamında da aralarında Ali Serhat Tüzün, Ali Yöney, Alper Tunga Sagu Burak, Burak Sevindik, Fırat Kerim Ersoy, Gökhan Koçyiğit, Gürsel Akça, İdris Çakır, Jeremy Etienne Debost, Tahir Fatih Mutlu, Mücahit Acaralp, Nil Özalp, Tuncer Köklü ve Yasemin Yavuz Koçyiğit'in bulunduğu 20 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi.

Böylece sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalarda adli işlem uygulanan şüpheli sayısı 217'ye, tutuklananların sayısı 85'e yükseldi. Soruşturma kapsamında 98 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanırken, diğer şüphelilerle ilgili adli süreçlerin devam ettiği bildirildi.