MASAK raporu gündem oldu! Ahbap dosyasında dikkat çeken para hareketleri...

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu, soruşturma dosyasına dahil edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen incelemede, aralarında derneğin kurucusu Haluk Levent'in de bulunduğu çok sayıda şüpheli hakkında elde edilen mali veriler kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Raporda, özellikle bazı şüpheliler arasında gerçekleşen para transferlerinin yoğunluğu ve işlem açıklamalarının niteliğinin dikkat çektiği belirtildi. Mali hareketlerin mevcut gelir düzeyleriyle uyumlu olup olmadığı da ayrıntılı olarak incelendi.

Şüpheliler arasındaki para transferleri mercek altına alındı

MASAK tarafından hazırlanan değerlendirmede, Alper Çelik, Zafer Yay ve Emrah Gödeliner başta olmak üzere bazı şüphelilerin kendi aralarında ve Ahbap Derneği bünyesinde çalışan kişilerle gerçekleştirdiği para transferlerinin dikkat çekici olduğu ifade edildi.

Raporda, özellikle dernek faaliyetleriyle ilişkilendirilen para hareketlerinin açıklanmaya ihtiyaç duyduğu vurgulanırken, transferlerin mahiyetinin soruşturma kapsamında ayrıntılı biçimde araştırılması gerektiği kaydedildi.

İncelemelerde, hesaplar arasında gerçekleştirilen çok sayıda transferin açıklama bölümünde "Ahbap", "Ahbap borç", "Haluk Levent borç kapama", "Haluk Levent acil senet kapama bedeli", "Ahbap Derneği için borç", "ödünç para", "ödünç para iadesi" ve benzeri ifadelerin yer aldığı aktarıldı. Bu açıklamaların soruşturmanın önemli başlıklarından biri olduğu değerlendiriliyor.

Alper Çelik hakkında dikkat çeken mali hareketler

Raporda yer alan bilgilere göre Alper Çelik'in 2024 yılı Kasım ayında "müzisyen" olarak sigortalı kaydının bulunduğu ve aylık prime esas kazancının 20 bin lira seviyesinde olduğu tespit edildi. Ayrıca, adına kayıtlı ortak ya da yöneticisi olduğu herhangi bir şirkete rastlanmadığı, Ahbap Derneği üyesi olduğu bilgisi de rapora yansıdı.

Adli kayıt incelemesinde ise Çelik hakkında farklı başsavcılıklarda hırsızlık ve dolandırıcılık suçlamalarına ilişkin soruşturma kayıtları ile çeşitli mahkemelerde bedelsiz senedi kullanma suçundan kovuşturma kayıtlarının bulunduğu belirtildi.

Mali hareketlerin incelenmesi sırasında dikkat çeken en önemli başlıklardan biri ise bahis işlemleri oldu. Rapora göre, yapılan incelemelerde bir bahis şirketi yetkilileriyle gerçekleştirilen görüşmede Alper Çelik'in toplam 190 milyon 270 bin lira tutarında bahis kuponu oynadığı ve bu kuponların kaybedildiği bilgisinin elde edildiği aktarıldı.

MASAK, şüphelinin hesap hareketlerinde özellikle 2020 yılının ilk aylarından itibaren olağan dışı bir artış yaşandığını ve bu hareketliliğin 2024 yılının son çeyreğine kadar devam ettiğini değerlendirdi.

Zafer Yay'ın mali ve adli kayıtları da raporda yer aldı

Soruşturma kapsamında incelenen isimlerden Zafer Yay hakkında da ayrıntılı değerlendirmeler yapıldı. Raporda, Yay'ın son çalışma kaydının 2023 yılı Şubat ayında "organizasyon sorumlusu" unvanıyla bulunduğu, prime esas kazancının ise 9 bin lira olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.

Ayrıca yöneticisi olduğu bir şirket ile çeşitli derneklerde üyelik ve yöneticilik kayıtlarının bulunduğu ifade edildi. Raporda, farklı başsavcılıklarda resmi belgede sahtecilik, dolandırıcılık, suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi, uyuşturucu madde bulundurma ve basit yaralama suçlarına ilişkin soruşturma kayıtlarının yer aldığı bilgisi paylaşıldı.

Bunun yanında çeşitli mahkemelerde resmi belgede sahtecilik, uyuşturucu madde bulundurma ve kasten yaralama suçlarından kovuşturma kayıtlarının bulunduğu da rapora yansıdı.

Emrah Gödeliner hakkında devam eden incelemeler

MASAK raporunda Emrah Gödeliner'e ilişkin değerlendirmeler de yer aldı. Gödeliner'in 2024 yılı Kasım ayında bir şirkette tur operatörü olarak çalıştığı dönemde aylık 38 bin lira gelir beyanının bulunduğu, daha önce ise Ahbap Derneği bünyesinde görev yaptığı belirtildi.

Raporda, Gödeliner hakkında resmi belgede sahtecilik, bilişim sistemleri kullanılarak dolandırıcılık, vergi usul kanununa muhalefet, güveni kötüye kullanma ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma gibi çeşitli suç başlıklarına ilişkin kayıtların bulunduğu ifade edildi.

Ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından, yasa dışı bahis faaliyetleri ile suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanmasına yönelik araştırma talebinin MASAK'a iletildiği ve bu incelemelerin sürdüğü bilgisi raporda yer aldı.

İncelemede, Gödeliner'in kripto varlıklar üzerinden gerçekleştirildiği değerlendirilen bazı mali işlemler kapsamında da araştırıldığı aktarıldı.

Raporda derneğin suistimal edilip edilmediğinin araştırılması gerektiği belirtildi

MASAK'ın sonuç değerlendirmesinde, incelenen şüphelilerin mali profilleriyle uyum göstermeyen büyüklükte para transferleri gerçekleştirdiği yönünde tespitlere yer verildi. Özellikle şüphelilerin hem kendi aralarındaki hem de Ahbap Derneği ile bağlantılı para hareketlerinin ayrıntılı şekilde açıklanması gerektiği ifade edildi.

Raporda, söz konusu para trafiğinin niteliğinin soruşturma kapsamında detaylı biçimde araştırılmasının önem taşıdığı belirtilirken, derneğin herhangi bir şekilde suistimal edilip edilmediğinin kapsamlı şekilde incelenmesi gerektiği değerlendirmesi yapıldı.

Soruşturma kapsamında savcılık tarafından çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı kararı bulunurken, soruşturmanın MASAK raporu, mali incelemeler ve adli deliller doğrultusunda çok yönlü şekilde sürdüğü öğrenildi. Şüpheliler hakkındaki süreç devam ederken, raporda yer alan tespitlerin yargılama sonucunda kesinleşmiş hüküm niteliği taşımadığı, nihai değerlendirmenin yargı mercileri tarafından yapılacağı belirtiliyor.