İstanbul'da Forex işlemlerinden haksız kazanç elde eden suç örgütüne dava

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) denetiminde olmayan illegal firma kurarak, müşterilerin paralarını kendi uhdelerine geçirip haksız kazanç elde ettikleri belirlenen 5'i örgüt yöneticisi 22 sanık hakkında dava açıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, internet ortamında çeşitli aracı kurumlardan forex işlemleri gerçekleştiren bazı vatandaşların mağduriyet yaşadığı, bu aracı kurumların ise SPK tarafından sertifikalandırılmadığı belirtildi.

Resmi kurumlar tarafından sertifikalandırılan aracı kurumların müşterilerine sundukları forex işlemlerinde 1/10 kaldıraç sistemine izin verildiği anlatılan iddianamede, SPK'den onay almayan kurumların 1/1000'e kadar kaldıraç sistemine imkan sağladığı için bazı yatırımcıların bunları tercih ettiği kaydedildi.

İddianamede, vatandaşların bu sistem nedeniyle çok yüksek tutarlarda maddi mağduriyet yaşadığı, SPK denetiminde olmayan bu kurumlarda hesap açanlarla ilgili arka plandaki işlemlerin gerçekliğinin teyit edilemediği bildirildi.

Piyasadan çok yüksek miktarda para toplandı

İddianamede, sanıkların, aracı kurumlarla SPK gibi resmi yerlerden onay almadan forex işlemleri gerçekleştirerek piyasadan topladıkları çok yüksek miktardaki paraları daha önceden kurulan paravan şirketler üzerinden yurt dışına kaçırdıkları, ülkeyi maddi anlamda zarara sokacak şekilde faaliyet yürüttükleri vurgulandı.

Suç örgütü yöneticisi Muhsin D. ile ortakları Özer D. ve Recep Serdar A'nın, örgüte ait çağrı merkezlerinde gerçekleştirilen illegal forex faaliyetlerinde diğer sanıkları sevk ve idare ettikleri anlatılan iddianamede, sanık Muhsin D'nin 2020-2021 döneminde 5 banka hesabında toplam 21 milyon 802 bin lira para çıkışı, 23 milyon 346 bin lira da para girişi yapıldığı tespitine yer verildi.