ABD'den Kanadalı 8 şirkete yaptırım

ABD Hazine Bakanlığı, İran'ın uluslararası finans sistemine erişimini sınırlandırmaya yönelik yeni bir yaptırım paketini duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, İran ile bağlantılı finansal işlemlere aracılık ettiği belirlenen 8 şirketin yaptırım listesine eklendiği bildirildi. Kararın, İran yönetiminin ekonomik kaynaklarını ve uluslararası para hareketlerini hedef alan "Ekonomik Dışlama Operasyonu" kapsamında alındığı belirtildi.

Yaptırım kararının merkezinde, İran riyalinin ve farklı para birimlerinin dijital varlıklarla değiştirilmesini sağlayan finansal aracılık faaliyetleri bulunuyor. ABD yönetimi, söz konusu şirketlerin İran bağlantılı para transferlerinde önemli roller üstlendiğini ve yaptırım uygulanan kuruluşlarla finansal ilişkiler kurduğunu ileri sürdü.

İRAN İLE BAĞLANTILI 8 ŞİRKET YAPTIRIM LİSTESİNE EKLENDİ

ABD Hazine Bakanlığının açıklamasına göre yaptırım kararı, İran'ın geleneksel finans sisteminin dışında gerçekleştirdiği para hareketlerine aracılık ettiği öne sürülen şirketleri kapsıyor. Listede bulunan kuruluşların, İran riyali başta olmak üzere çeşitli para birimlerini dijital varlıklarla takas ederek uluslararası finansal işlemlerin gerçekleştirilmesine yardımcı olduğu kaydedildi.

Açıklamada, yaptırım kapsamındaki şirketlerin daha önce ABD tarafından hedef alınan İran merkezli dijital varlık borsalarıyla işlem yaptığı ifade edildi. Ayrıca bu kuruluşların İran Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlantılı olduğu belirtilen dijital varlık adresleriyle de finansal temas kurduğu aktarıldı.

ABD yönetimi, söz konusu işlemlerin İran'ın yaptırımları aşmak amacıyla kullandığı finansal mekanizmaların önemli bir parçasını oluşturduğunu savunuyor. Dijital varlıkların uluslararası para transferlerinde kullanılması, yaptırım denetimlerinin kapsamını genişleten başlıklardan biri olarak öne çıkıyor.

Yaptırım listesine alınan şirketler arasında Million Exchange, 1380079 BC Limited, Top PC Technician, NIA Nations Currency, Farah Exchange, CCC, B Galaxy ve Darvish Exchange bulunuyor. Bu kuruluşların İran ile bağlantılı finansal işlemlerdeki faaliyetleri nedeniyle hedef alındığı bildirildi.

ABD, KANADA'DAKİ FİNANSAL AĞLARI DA MERCEK ALTINA ALDI

Washington yönetiminin aldığı kararın dikkat çeken yönlerinden biri, Kanada merkezli şirketlerin yaptırım kapsamına dahil edilmesi oldu. ABD Hazine Bakanlığı, İran ile bağlantılı finansal işlemlerin yürütülmesinde Kanada'da faaliyet gösteren bazı para hizmetleri işletmelerinin kullanıldığını öne sürdü.

Açıklamada, Kanada'nın İran'a para girişini ve ülkeden para çıkışını kolaylaştıran yüzlerce para hizmetleri işletmesine ev sahipliği yaptığı iddia edildi. Yaptırım uygulanan kuruluşların da bu finansal ağ içerisinde faaliyet göstererek İran'ın uluslararası para hareketlerini sürdürmesine yardımcı olduğu savunuldu.

Kararın hazırlanmasında uluslararası mali istihbarat kurumlarıyla iş birliği yapıldığı belirtildi. ABD'nin Mali Suçları Önleme Ağı FinCEN ve Kanada'nın mali istihbarat birimi FINTRAC ile koordinasyon sağlandığı aktarıldı. Böylece yaptırım kararının yalnızca finansal işlemlere ilişkin incelemelerle sınırlı kalmadığı, farklı ülkelerin mali istihbarat birimlerinin de sürece dahil olduğu bildirildi.

ABD yönetimi, finansal aracılık faaliyetlerinin uluslararası yaptırımların etkisini azaltmak amacıyla kullanıldığını değerlendiriyor. Bu kapsamda dijital para transferleri, döviz işlemleri ve uluslararası finansal bağlantılar üzerinden yürütülen faaliyetlerin daha yakından takip edildiği belirtiliyor.

UYUŞTURUCU TİCARETİYLE BAĞLANTILI İDDİALAR DA GÜNDEMDE

Yaptırım kararının bir diğer önemli boyutunu ise uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı finansal faaliyetler oluşturdu. ABD Hazine Bakanlığı, yaptırım listesine alınan şirketlerden bazılarının Kanadalı eski olimpik snowboardcu Ryan Wedding ile de çalıştığını açıkladı.

Uyuşturucu kaçakçılığı suçlamalarıyla gündeme gelen Wedding'in, yasa dışı uyuşturucu ticaretinden elde edildiği belirtilen milyarlarca dolarlık geliri dijital varlıklara dönüştürmek için söz konusu şirketlerden yararlandığı öne sürüldü.

Açıklamada, bu işlemler aracılığıyla elde edilen paraların farklı ülkelere aktarıldığı ifade edildi. ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi DEA ile koordinasyon içerisinde yürütülen çalışmaların da yaptırım kararının alınmasında etkili olduğu kaydedildi.

Bu gelişme, İran bağlantılı finansal işlemlerle uyuşturucu ticaretinden elde edilen gelirlerin dijital varlıklar üzerinden aktarılmasına ilişkin iddiaları aynı yaptırım dosyasında bir araya getirdi. ABD makamları, finansal aracılık faaliyetlerinin farklı yasa dışı ağlar tarafından kullanılabildiğine dikkat çekti.