Süleymancıların liderine operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

Soruşturma kapsamında aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu belirtilen 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon çerçevesinde incelenen adreslerin 43'ünün doğrudan adres, 80'inin ise 33 şirkete ait farklı lokasyonlar olduğu öğrenildi.

Soruşturmanın odağında mali yapı var

Soruşturmanın herhangi bir sosyal ya da dini faaliyeti değil, iddialara konu yapının hiyerarşik ve ekonomik çıkar odaklı bir suç yapılanması olarak faaliyet gösterip göstermediğini araştırmaya yönelik olduğu belirtildi.

Örgütlü mali suçlar kapsamında yürütülen dosyada; yolsuzluk, kara para aklama, yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı para hareketleri ve milyarlarca liralık ticari işlemlerde usulsüzlük yapıldığı yönündeki iddialar inceleniyor.

Bazı şirketlerin sermaye yapıları ile gerçekleştirdikleri para transferleri arasında olağan dışı ilişkiler bulunduğu yönündeki değerlendirmeler de soruşturma kapsamında mercek altına alındı.

100 milyar liralık para trafiği araştırılıyor

Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) hazırladığı mali analizlerin de dosyaya dahil edildiği öğrenildi. İddialara göre, bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar liranın üzerinde para hareketinin yurt dışına çıkarıldığı yönündeki tespitler araştırılıyor.

Söz konusu para trafiğinin suçtan elde edilen gelirle bağlantısının bulunup bulunmadığı, yapılacak mali ve adli incelemeler sonucunda netlik kazanacak. Yurt dışı transferleri kapsamında İsrail bağlantılı para hareketlerine ilişkin iddiaların da soruşturulduğu belirtildi.

Şirket ve varlıklara tedbir

Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin korunması ve olası kamu zararının önüne geçilmesi amacıyla bazı şirket ve varlıklar hakkında el koyma ve diğer koruma tedbirlerinin uygulandığı bildirildi.

Tedbirlerin kapsamının, devam eden mali incelemelerin tamamlanmasının ardından kesinleşmesi bekleniyor.

Dini faaliyetlere yönelik işlem yapılmadı

Öte yandan soruşturma kapsamında herhangi bir dernek ya da dini hizmet faaliyeti yürüten yapıya yönelik işlem gerçekleştirilmediği öğrenildi.

Ankara merkezli operasyonun, şüphelilerin yakalanması ve mali delillerin toplanmasına yönelik sürdüğü bildirildi. Soruşturmanın kapsamı; MASAK raporları, şirket kayıtları, banka hareketleri ve diğer adli delillerin incelenmesiyle netleşecek.