Sahte gayrimenkul işlemleriyle vatandaşlık ağı ortaya çıkarıldı: 26 şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 74 kişiden 26'sı tutuklanırken, 48 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sahte gayrimenkul satışları mercek altına alındı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, mülk edinme yoluyla Türk vatandaşlığı kazanan yabancı uyruklu kişilere ilişkin yürütülen incelemeler sırasında bazı gayrimenkul satışlarının gerçeği yansıtmadığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine söz konusu işlemlerin nasıl gerçekleştirildiğinin ortaya çıkarılması amacıyla kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü kayıtları incelenirken, gayrimenkullere ilişkin bilirkişi raporları ve mali hareketler de araştırıldı. MASAK analizleriyle birlikte elde edilen bilgi ve belgeler ekipler tarafından değerlendirilerek işlemlerin gerçek niteliği belirlenmeye çalışıldı.

Yapılan incelemelerde, Türk vatandaşlığına başvuruda gerekli olan döviz girişinin bazı işlemlerde gerçekte gerçekleşmediği tespit edildi. Gayrimenkul alım satımlarında kullanılan paranın, yabancı yatırımcılar yerine aracı şirketler veya satıcıların kendi mali kaynaklarından karşılandığı ve işlemlerin gerçek bir yatırım yapılmış izlenimi verecek şekilde düzenlendiği belirlendi.

Gerçeğe aykırı ekspertiz raporları hazırlandığı belirlendi

Soruşturmanın önemli başlıklarından birini ise gayrimenkullere ilişkin ekspertiz raporları oluşturdu. İncelemelerde, bazı taşınmazlar için gerçeğe aykırı ve yüksek bedelli ekspertiz raporları düzenlendiği tespit edildi.

Bu yöntemle taşınmazların vatandaşlık başvurularında gerekli yatırım şartlarını karşılıyormuş gibi gösterildiği değerlendirildi. Düzenlenen belgeler üzerinden gerçekleştirilen işlemlerin 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'na aykırı şekilde yapıldığı ve süreç içerisinde yabancı uyruklu kişilerden haksız menfaat sağlandığı belirlendi.

Ekiplerin yaptığı incelemeler sonucunda, gerçeği yansıtmayan gayrimenkul işlemleri üzerinden bin 70 yabancı uyruklu kişinin Türk vatandaşlığı kazandığı tespit edildi. Vatandaşlık başvurularında yatırım yapılmış gibi gösterilen işlemlerin toplam tutarının ise 72 milyon 250 bin dolar olduğu, ancak söz konusu tutarın gerçek bir yatırım hareketini yansıtmadığı ortaya çıkarıldı.

88 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Soruşturma kapsamında elde edilen bulguların ardından 88 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Şüpheliler hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma", "göçmen kaçakçılığı", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" ve "belgede sahtecilik" suçlamaları yöneltildi.

İstanbul'un merkez olduğu operasyon kapsamında ekipler 13 ilde eş zamanlı olarak harekete geçti. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda toplam 74 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde gerçekleştirilen aramalarda soruşturmanın kapsamını ortaya koyabilecek çok sayıda materyal ele geçirildi. Operasyon kapsamında 78 ev ve şirket adresinde arama yapıldı. Aramalarda dijital materyallerin yanı sıra çok sayıda taşınmaz, araç, banka hesabı ve şirketle ilgili işlemler de gerçekleştirildi.