Kocaeli'de borsa yatırımı tuzağı: Milyonlarca liralık dolandırıcılık ortaya çıktı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışma, Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirildi. Siber dolandırıcılık iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında şüphelilerin iletişim ve para transferlerine ilişkin detaylı inceleme yapıldı.

Kocaeli'de borsa yatırım firması yöneticisi gibi davranmışlar

Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği incelemelerde, şüphelilerin yabancı kişiler adına çıkarılan telefon hatlarını kullandıkları ve bu hatlar üzerinden Türkiye'nin farklı bölgelerinde bulunan vatandaşlarla iletişime geçtikleri belirlendi. Şüphelilerin telefon görüşmeleri sırasında kendilerini borsa yatırım firmalarında görev yapan yönetici veya yetkili kişiler olarak tanıttıkları tespit edildi.

Vatandaşlara yatırım fırsatları sundukları öne sürülen şüphelilerin, yatırım yapmak isteyen kişileri belirli bir uygulamayı kullanmaya yönlendirdikleri ortaya çıktı. Bu kapsamda mağdurlara "TRUST WALLET" isimli uygulamanın indirtildiği ve yatırım amacıyla gönderilen paraların şüphelilerin kontrolündeki hesaplara aktarılmasının sağlandığı belirlendi.

Yapılan araştırmalarda, şüphelilerin yalnızca tek bir hesap üzerinden işlem yapmak yerine farklı kanalları kullanarak para transferlerini gerçekleştirdikleri tespit edildi. Bu yöntemle hem para hareketlerinin farklı hesaplara dağıtıldığı hem de elde edilen paraların çeşitli finansal kanallar üzerinden başka adreslere aktarıldığı belirlendi.

4 milyon 519 bin 700 liralık para transferi tespit edildi

Soruşturmanın dikkat çeken ayrıntılarından biri, Gölcük'te ikamet eden bir vatandaşın şüphelilerin kontrolündeki hesaplara yaptığı yüksek miktardaki para transferi oldu. İncelemelerde müştekinin, kendisine sunulan yatırım yöntemi kapsamında farklı işlemlerle toplam 4 milyon 519 bin 700 lira gönderdiği tespit edildi.

Şüphelilerin paravan şirketler üzerinden oluşturduğu hesaplarda toplanan paraların farklı yöntemlerle sistem dışına çıkarıldığı belirlendi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemelere göre, bu hesaplarda bulunan paraların bir bölümünün İzmir'de faaliyet gösteren bir kuyumcuya fiziki altın bedeli açıklamasıyla aktarıldığı tespit edildi.

Para hareketlerinin yalnızca yurt içindeki hesaplarla sınırlı kalmadığı da soruşturma kapsamında ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin elde ettikleri paraların bir kısmını döviz cinsinden yurt dışında bulunan hesaplara gönderdikleri, ayrıca çeşitli kripto para borsalarına transferler gerçekleştirdikleri belirlendi.