Kara para aklama soruşturmasında yeni gelişme: 11 şüphelinin adliyedeki işlemleri tamamlandı

Soruşturma dosyasında, yatırım amacıyla gerçekleştirildiği öne sürülen para transferleri, şirketler aracılığıyla yürütülen mali işlemler ve suç gelirlerine yasal görünüm kazandırıldığı iddiaları bulunuyor. Savcılığın yürüttüğü incelemeler kapsamında şüphelilerin ifadeleri alınırken, haklarındaki suçlamalarla ilgili adli süreç devam ediyor.

İstanbul'daki soruşturmada 4 şüpheli için tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 kişinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği bildirildi. Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerin işlemleri tamamlanırken, haklarında talep edilen adli tedbirler de belli oldu.

Aynur Aydın, Davut Kaymak, Ahmet Meriç ve Altuğ Altunbaş Sürer, tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerin tutuklanıp tutuklanmayacağına ilişkin kararın hakimlik değerlendirmesi sonucunda verilmesi bekleniyor.

Metin Mevlüt Sarıgül, Mehmet Meriç, Ömer Hürriyet Büken, Ömer Yazıcı, Süreyya Kurtalan, Zeynep Sarısoy ve Berrak Çetinkaya hakkında ise adli kontrol uygulanması talep edildi. Böylece son aşamada adliyeye sevk edilen 11 şüphelinin tamamının savcılık işlemleri sona erdi.

Şüpheliler hakkındaki kararların, soruşturma dosyasında yer alan bilgi ve belgeler ile savcılığın talepleri doğrultusunda değerlendirilmesi öngörülüyor. Tutuklama ve adli kontrol talepleri, tek başına şüphelilerin suçlu bulunduğu anlamına gelmiyor.

Soruşturmanın merkezinde milyonlarca euroluk işlemler var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan önceki açıklamalarda, Alman vatandaşı K.P. ve M.B. hakkında ortaya atılan iddialar üzerine soruşturma başlatıldığı belirtilmişti. İddialara göre, yurt içinde ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildi.

Soruşturma dosyasında, mali işlemlerin yatırım sözleşmelerine uygun şekilde kullanılmadığı ve suçtan elde edildiği öne sürülen gelirlerin yasal faaliyetler kapsamında gösterilmeye çalışıldığı iddiaları üzerinde duruluyor. Şirketler aracılığıyla gerçekleştirildiği belirtilen para hareketlerinin niteliği ve taraflar arasındaki ticari ilişkiler de inceleme konusu olarak öne çıkıyor.

Müştekilerin beyanlarında ise yüksek tutarlı sözleşmeler ve para transferleriyle ilgili çeşitli iddialar yer aldı. Bu kapsamda 80 milyon euro tutarında sözleşme düzenlendiği, 100 milyon euroluk havale işlemi yapıldığı ve 1 milyar euro değerindeki bir fonun kamu gücü ile nüfuzundan yararlanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vad edildiği ileri sürüldü.

Dosyada ayrıca 1,5 milyon euro bedelle gerçekleştirildiği belirtilen bir tekne satışına ilişkin iddialar da bulunuyor. Söz konusu işlemlerin ayrıntıları, tarafların beyanları ve soruşturma kapsamında elde edilen bulgular çerçevesinde değerlendiriliyor.