Forex ve kripto vurgununda yeni ayrıntılar: Şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalarda, şüpheliler hakkında farklı suçlamalar kapsamında dört ayrı dosya üzerinden inceleme gerçekleştirildi. Soruşturmalarda bilişim sistemlerinin banka veya kredi kurumlarının aracı olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüte üye olma ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları ele alındı.

Çalışmalar kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu raporları, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Analiz Raporları ve farklı kurumlar tarafından yapılan araştırmalar değerlendirildi. Şüphelilerin ve bağlantılı şirketlerin faaliyetlerinin belirlenmesine yönelik incelemelerin yanı sıra Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmaların da soruşturma dosyasına dahil edildiği belirtildi.

Forex dolandırıcılığında çağrı merkezi ağı ortaya çıkarıldı

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, organizasyonun farklı ülkelerde faaliyet gösterecek şekilde yapılandırıldığı tespit edildi. İddiaya göre, İsrail vatandaşı bazı şüphelilerin yönettiği yapıda, çeşitli ülkelerde operasyonların yürütülmesinden sorumlu kişiler belirlendi. Bu kişilerin şirket kuruluşları, abonelik işlemleri, insan kaynakları, muhasebe ve benzeri idari süreçleri organize ettiği değerlendirildi.

Hedef ülkelerin dışında paravan çağrı merkezi görünümünde şirketler oluşturulduğu ve bu merkezlerde farklı dilleri bilen kişilerin çalıştırılması amacıyla ilanlar yayımlandığı belirlendi. Çalışanların bir bölümünün "conversion agent" ve "retention agent" olarak adlandırılan görevlerde istihdam edildiği kaydedildi.

İncelemelerde, şüphelilerin faaliyetlerini yürüttüğü değerlendirilen 29 farklı şirkete ait 44 çağrı merkezi tespit edildi. Bu şirketlerde çalışan veya yönetici konumunda oldukları belirlenen 239 şüpheliye ait 286 adres de soruşturma kapsamında incelendi.

Toplam 328 adrese İstanbul ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenlenirken, operasyonlarda 191 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır ve taşınmaz mallar ile şirketlerin banka hesapları, ödeme kuruluşlarında bulunan varlıkları ve kripto para borsalarındaki hesaplarına da el konuldu.

Mağdurlardan önce kayıt ücreti istendi

Soruşturma dosyasına yansıyan tespitlere göre sistemin ilk aşamasında mağdurlara yatırım yapabilecekleri ve kazanç sağlayabilecekleri yönünde bilgiler verildi. Yatırım fırsatına ikna edilen kişilerden bu aşamada kayıt ücreti adı altında para talep edildiği belirlendi.

Kayıt işleminin ardından mağdurların şirket içerisindeki daha deneyimli olduğu değerlendirilen başka çalışanlara yönlendirildiği ve yatırım sürecinin devam ettirildiği tespit edildi. Bu kişilerin gerçekleştirdiği görüşmelerde mağdurların daha yüksek miktarlarda yatırım yapmaları konusunda ikna edilmeye çalışıldığı aktarıldı.

Mağdurların para transferlerinin ise şüphelilerle bağlantılı olduğu değerlendirilen yurt dışındaki banka hesaplarına veya kripto para cüzdanlarına yapılmasının sağlandığı belirtildi.

Sistemin bir diğer aşamasında ise yatırımcıların hesap hareketlerini takip edebildiği görüntüsü verilen ekranların kullanıldığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, şüphelilerin kontrolünde olduğu ve kazanç verilerinin değiştirilebildiği değerlendirilen bu ekranlarda mağdurlara farklı finansal sonuçlar gösterildiği ortaya konuldu.

Bazı mağdurların hesaplarında kazanç elde etmiş gibi gösterildiği, bazı kişilere ise piyasa koşulları nedeniyle para kaybettikleri izleniminin verildiği değerlendirildi.