Ahbap soruşturmasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı!

Soruşturma kapsamında şimdiye kadar toplam 14 şüpheli hakkında tutuklama kararı verilirken, dosyada yer alan mali hareketler ve taşınmaz işlemlerine ilişkin incelemelerin ise sürdüğü belirtildi.

Hakimlik kararında somut delillere dikkat çekildi

Sulh ceza hakimliğinin hazırladığı karar yazısında, Haluk Levent, Kemal Ötünç, Şehmus Baştuğ, Abdülcevat Özkan, Emrah Gödeliner, Erhan Dökmeci, Halil Bostancı, Mehmet Ulu, Yeliz Kaya ve Zafer Yay hakkında mevcut delil durumu itibarıyla kuvvetli suç şüphesini destekleyen somut bulgular bulunduğu ifade edildi.

Kararda, soruşturma dosyasında yer alan tanık ve şüpheli beyanlarının yanı sıra, hesap hareketlerine ilişkin bilgi ve belgeler, MASAK raporları, telefon inceleme tutanakları, kolluk tarafından hazırlanan raporlar ve soruşturma evrakının değerlendirildiği aktarıldı. Ayrıca Ahbap Derneği'ne ait bazı mal varlığı unsurlarının azaltıldığı ve derneğe ait taşınmazların elden çıkarıldığına ilişkin somut delillerin de dosyada bulunduğu belirtildi.

Bağışlar ve dernek harcamalarına ilişkin incelemeler sürüyor

Hakimlik kararında, soruşturmanın yalnızca mevcut delillerle sınırlı olmadığına da vurgu yapıldı. Özellikle derneğe yapılan bağışlar ile dernek bütçesinden gerçekleştirilen harcamalara ilişkin mali incelemelerin devam ettiği kaydedildi.

Dosyada henüz tüm delillerin toplanmadığı belirtilirken, mevcut delil durumu dikkate alınarak 10 şüpheli hakkında tutuklama tedbirinin uygulanmasına karar verildiği ifade edildi.

MASAK raporları soruşturmanın temel unsurlarından biri oldu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamalarına ilişkin kapsamlı çalışma gerçekleştirdi.

Soruşturma dosyasında yer alan MASAK raporları, teknik takip çalışmaları, hesap hareketleri ve fiziki takip kayıtları doğrultusunda şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz olduğu değerlendirilen yüksek tutarlı para hareketlerinin tespit edildiği aktarıldı.

Yürütülen incelemelerde, şüpheliler arasında yüksek miktarlı para transferlerinin gerçekleştirildiği, bazı hesaplardan şans oyunları platformlarına yüksek meblağlarda para aktarıldığı ve bu işlemler sonucunda önemli miktarda para kaybı yaşandığı yönünde tespitlere yer verildi.

Tapu devir işlemleri de soruşturma dosyasına girdi

Soruşturma kapsamında dikkat çeken başlıklardan biri de taşınmaz hareketleri oldu. Dosyada yer alan bilgilere göre, şüphelilerin kısa süre içerisinde kendi aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdiği yönündeki tespitler de soruşturma kapsamında değerlendiriliyor.

Bu işlemlerin mali incelemelerle birlikte ele alındığı ve ilgili kayıtların soruşturma dosyasına eklendiği belirtildi.

Operasyonla çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında, Ahbap Derneği üyesi ve dernek çalışanlarıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen, aralarında derneğin kurucusu Haluk Levent'in de bulunduğu 17 şüpheli, 12 Temmuz'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Operasyonların devamında 9 şüpheli daha yakalanırken, gözaltına alınan kişilerden biri emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Kalan 25 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

Sulh ceza hakimliği tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Haluk Levent, Ece Güner, İlker Çetin, Nurdan Eriş, Yusuf Can Ertit, Kemal Ötünç, Şehmus Baştuğ, Abdülcevat Özkan, Emrah Gödeliner, Erhan Dökmeci, Halil Bostancı, Mehmet Ulu, Yeliz Kaya ve Zafer Yay hakkında tutuklama kararı verildi.