AB kara para aklamayı engellemek için harekete geçti

Komisyon, para transferlerinde beyan konusunu güçlendirerek, bunları daha şeffaf ve takip edilebilir hale getirmeyi ve gayrımeşru kazançların finans sistemine geçmesini zorlaştırmayı hedefliyor.

Avrupa Komisyonu'nun iç pazardan sorumlu üyesi Michel Barnier, 'Kirli paranın akışı finans sektörünün istikrarını ve itibarına zarar verebilir, terör ise toplumumuzun temelini sarsabilir. Bizim hedefimiz, bankaların, hukukçuların, muhasebecilerin ve ilgili diğer tüm profesyonellerin dikkatini artırmak' dedi.

Avrupa Komisyonu'nun içişlerden sorumlu üyesi Cecilia Malmström ise 'Uyuşturucu satıcılarından da gelse, yasadışı silah ticaretinden de gelse, insan kaçakçılığından da gelse, kirli paranın bizim ekonomimizde yeri yok. Bankalarımız, mafya parası için çamaşır makinesi görevi görmemeli ve terörün finansmanına izin vermemeli' dedi.

Komisyon'un planları arasında öne çıkan bir unsur olarak, yalnızca kumarhaneleri kapsayan eski yönetmeliğin aksine, tüm kumar ve bahis sektörünün kapsanması yer alıyor.

Buna ek olarak Avrupa Komisyonu'nun adaletten sorumlu üyesi Viviane Reding de, sahte Euro basımında uluslararası soruşturmaları güçlendirecek yeni önlemler teklif etti.