212 sayfalık dev iddianame tamamlandı! 44 şüpheli, milyarlık para trafiği iddiası...

Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasına yönelik soruşturma tamamlandı. Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan 212 sayfalık kapsamlı iddianamede, 3 şirket "malen sorumlu", 44 kişi ise "şüpheli" sıfatıyla yer aldı.

Dosyada şirketin üst yönetimi ve bazı kilit isimlerin yurt dışına çıktığı, bu nedenle yakalanamadıkları bilgisine de yer verildi.

ÜST YÖNETİME "ÖRGÜT YAPISI" SUÇLAMASI

İddianamede, şirketin yüzde 100 ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı olan Seyhan İbrahim Yıldırım ile MASAK raporlarında "gerçek faydalanıcı" olarak gösterilen Asil Ersoydan ve Ferit Samuray hakkında dikkat çeken değerlendirmeler yer aldı.

Yıldırım'ın "örgütsel karar mekanizması", Samuray'ın ise "örgütün genel sevk ve idaresini sağlayan isim" olarak tanımlandığı belirtildi. Teknik süreçlerden sorumlu genel müdür yardımcısı Erol Albayrak ve mali işlerden sorumlu üst yönetici Ahmet Avar da dosyada kritik pozisyonlarla anıldı. 38 kişinin ise "örgüt üyesi" olarak değerlendirildiği aktarıldı.

MASAK RAPORUNDA DİKKAT ÇEKEN PARA AKIŞI

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna göre şirketin sürekli zarar açıklamasına rağmen sermaye artırımlarını sürdürmesi dikkat çekti. Raporda, faaliyet giderlerinin artmasına rağmen şirket yapısının büyümesini sürdürdüğü, özellikle teknoloji ve bilişim alanında yoğun harcamalar yapıldığı vurgulandı.

Şirketin 2020'de kurulmasına rağmen 2025'e kadar "hazırlık süreci" izlenimi verdiği, aynı yıl içerisinde ise net satışlarda ciddi artış yaşandığı ifade edildi. Raporda ayrıca, bazı ödeme kuruluşlarına yönelik operasyonlar sonrası şirketin alternatif bir finansal yapı olarak öne çıktığı değerlendirmesi yer aldı.

En dikkat çekici bulgulardan biri ise Seyhan İbrahim Yıldırım'ın kişisel hesaplarından şirkete aktardığı toplam 827 milyon liralık para transferi oldu. Bu transferlerin önemli bölümünün nakit işlemlerden oluşması "izaha muhtaç" olarak nitelendirildi.

TCMB RAPORU: FAALİYETLER DURDURULABİLİR

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Denetim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan raporda da kritik tespitlere yer verildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası denetçileri, olağandışı işlem hacimleri, cüzdan transferlerindeki yoğunluk ve IP bloklarının şüpheli kullanımı gibi bulguların altını çizdi.

Raporda, yasa dışı bahis bağlantılı hesaplarla ilişkilendirilen işlemler, düşük banka yüklemeleri sonrası yüksek cüzdan transferleri ve log kayıt eksiklikleri nedeniyle kuruluşun faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması gerektiği ifade edildi.

KARA LİSTE SİSTEMİ VE PARAVAN HESAP İDDİALARI

İddianamede en çarpıcı bölümlerden biri, müşteri doğrulama (KYC) süreçlerine ilişkin oldu. Şüphelilerin kara liste sistemini etkisiz hale getirerek üçüncü kişiler adına hesaplar oluşturduğu, yasa dışı bahis gelirlerinin bu hesaplar üzerinden parçalara ayrıldığı öne sürüldü.

Parçalanan fonların daha sonra elektronik para sistemleri ve kripto varlık platformları üzerinden yurt dışına aktarıldığı iddia edildi. Ayrıca bazı yazışmalarda kara listedeki hesapların personel müdahalesiyle yeniden aktif hale getirildiği tespitine yer verildi.

27 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Savcılık, aralarında Seyhan İbrahim Yıldırım, Ahmet Avar, Erol Albayrak, Asil Ersoydan ve Ferit Samuray'ın da bulunduğu 5 kişi hakkında "örgüt kurma", "malvarlığını yurt dışına çıkarma" ve "bahis gelirlerine aracılık etme" suçlarından 27 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Diğer 39 şüpheli için ise 9 ila 22 yıl arasında değişen hapis cezaları istendi. Hazırlanan iddianame değerlendirilmek üzere mahkemeye gönderildi.